Text copied to clipboard!
Tytuł
Text copied to clipboard!Menedżer ds. Przestępstw Finansowych
Opis
Text copied to clipboard!
Poszukujemy Menedżera ds. Przestępstw Finansowych, który będzie odpowiedzialny za nadzorowanie i koordynowanie działań związanych z wykrywaniem, analizą i zapobieganiem przestępstwom finansowym w naszej organizacji. Osoba na tym stanowisku będzie ściśle współpracować z zespołami ds. zgodności, audytu wewnętrznego, bezpieczeństwa oraz działem prawnym, aby zapewnić zgodność z obowiązującymi przepisami prawa oraz wewnętrznymi politykami firmy.
Do głównych zadań Menedżera ds. Przestępstw Finansowych będzie należało opracowywanie i wdrażanie strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML), finansowaniu terroryzmu oraz innym formom nadużyć finansowych. Kandydat będzie odpowiedzialny za monitorowanie transakcji finansowych, analizę podejrzanych działań oraz przygotowywanie raportów dla odpowiednich organów regulacyjnych.
Idealny kandydat powinien posiadać doświadczenie w pracy w sektorze finansowym, znajomość przepisów dotyczących przeciwdziałania przestępstwom finansowym oraz umiejętność analitycznego myślenia. Wymagana jest również zdolność do pracy pod presją czasu, doskonałe umiejętności komunikacyjne oraz zdolność do zarządzania zespołem.
Oferujemy pracę w dynamicznym środowisku, możliwość rozwoju zawodowego oraz atrakcyjne wynagrodzenie. Jeśli jesteś osobą zorientowaną na szczegóły, potrafisz skutecznie identyfikować ryzyka i chcesz mieć realny wpływ na bezpieczeństwo finansowe organizacji, ta rola jest dla Ciebie.
Obowiązki
Text copied to clipboard!- Opracowywanie i wdrażanie polityk przeciwdziałania przestępstwom finansowym
- Monitorowanie transakcji finansowych pod kątem podejrzanych działań
- Analiza przypadków potencjalnych nadużyć finansowych
- Współpraca z organami regulacyjnymi i przygotowywanie raportów
- Szkolenie pracowników w zakresie wykrywania przestępstw finansowych
- Zarządzanie zespołem analityków ds. zgodności
- Wdrażanie systemów monitorowania i raportowania
- Prowadzenie wewnętrznych dochodzeń w przypadku wykrycia nieprawidłowości
- Współpraca z działem prawnym i audytu wewnętrznego
- Aktualizacja procedur zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
Wymagania
Text copied to clipboard!- Wykształcenie wyższe w dziedzinie finansów, prawa lub pokrewnej
- Minimum 5 lat doświadczenia w obszarze przeciwdziałania przestępstwom finansowym
- Znajomość przepisów AML, KYC oraz FATCA
- Doświadczenie w pracy z systemami monitorowania transakcji
- Umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów
- Doskonałe umiejętności komunikacyjne i interpersonalne
- Zdolność do pracy pod presją czasu
- Znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym
- Certyfikaty takie jak CAMS lub CFE będą dodatkowym atutem
- Doświadczenie w zarządzaniu zespołem
Potencjalne pytania na rozmowie
Text copied to clipboard!- Jakie masz doświadczenie w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy?
- Czy posiadasz certyfikaty CAMS, CFE lub inne związane z AML?
- Jakie narzędzia i systemy wykorzystywałeś do monitorowania transakcji?
- Opisz sytuację, w której wykryłeś poważne nadużycie finansowe.
- Jakie działania podejmujesz w przypadku wykrycia podejrzanej transakcji?
- Jakie masz doświadczenie w pracy z organami regulacyjnymi?
- Czy miałeś okazję zarządzać zespołem? Jakie były Twoje obowiązki?
- Jakie są Twoje mocne strony w zakresie analizy danych finansowych?
- Jak radzisz sobie z presją czasu i dużą odpowiedzialnością?
- Dlaczego chcesz pracować na tym stanowisku w naszej firmie?
